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航天科技集團(tuán)第三屆董事會(huì)第二十一次、二十二次會(huì)議暨董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議召開

2024-04-24

4月19日,中國航天科技集團(tuán)有限公司召開第三屆董事會(huì)第二十一次、二十二次會(huì)議暨董事會(huì)專門委員會(huì)會(huì)議,審議并表決通過《中國航天科技集團(tuán)有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《中國航天科技集團(tuán)有限公司上交2023年度國有資本收益方案》等6項(xiàng)議題,聽取《中國航天科技集團(tuán)有限公司2023年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)情況報(bào)告》《中國航天科技集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量評(píng)估情況報(bào)告》《中國航天科技集團(tuán)有限公司2024年度審計(jì)重點(diǎn)工作及總部項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃》等報(bào)告。

集團(tuán)公司董事長陳鳴波,董事張忠陽、方向明,外部董事焦開河、張汝恩、王政,專職外部董事文利民,外部董事李玉海,職工董事許世龍出席會(huì)議。集團(tuán)公司黨組領(lǐng)導(dǎo)謝俊、陳林,總法律顧問,總工程師,總部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。會(huì)議由陳鳴波主持。

董事會(huì)提出,要深入貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署,深入分析集團(tuán)公司及所屬單位發(fā)展情況,優(yōu)化資源配置,聚焦主業(yè)發(fā)展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè);要對(duì)2023年度財(cái)務(wù)決算反映出的資金管理、成本管控、“兩金”管理等問題深入分析、找準(zhǔn)原因并提出有效的解決方案;要做好2024年經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)分解,構(gòu)建責(zé)任落實(shí)體系,確保工作閉環(huán)、落細(xì)落實(shí)、有針對(duì)性地完成好各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù);要更好地發(fā)揮審計(jì)“利劍”作用,抓早抓小防微杜漸,完善審計(jì)重點(diǎn)計(jì)劃,強(qiáng)化專項(xiàng)審計(jì)工作,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)力度,提高審計(jì)信息化水平,提高審計(jì)工作效率,以高質(zhì)量審計(jì)推動(dòng)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展。

第三屆董事會(huì)第二十一次、二十二次會(huì)議前還分別召開了第三屆董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)2024年第二次會(huì)議、第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)2024年第三次會(huì)議。

(宋皓薇)