4月28日,中國航天科技集團(tuán)有限公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議及審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)2022年第二次會(huì)議、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)2022年第三次會(huì)議。
會(huì)議通報(bào)了中央企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作視頻會(huì)議精神,聽取了集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)、合規(guī)管理、內(nèi)控體系建設(shè)等3項(xiàng)議案,審議并通過了涉及重大投資項(xiàng)目、財(cái)務(wù)決算等5項(xiàng)議案。
集團(tuán)公司董事長、黨組書記吳燕生,董事、總經(jīng)理、黨組副書記張忠陽,董事、黨組副書記方向明,外部董事葛紅林、張汝恩、王政,專職外部董事文利民,外部董事李玉海,職工董事許世龍出席會(huì)議。集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員鄧紅兵,總會(huì)計(jì)師、黨組成員方世力,董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理,總法律顧問,總部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。會(huì)議由吳燕生主持。
會(huì)議聽取了《中國航天科技集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量評(píng)估指標(biāo)體系(試行)》《中國航天科技集團(tuán)有限公司“合規(guī)管理強(qiáng)化年”工作安排情況報(bào)告》《以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、以合規(guī)為底線的大內(nèi)控體系課題研究報(bào)告》等3項(xiàng)議案。
會(huì)議要求,要積極穩(wěn)妥推進(jìn)內(nèi)審評(píng)估,優(yōu)化整合內(nèi)控、合規(guī)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,提升內(nèi)控體系保障發(fā)展的能力。
會(huì)議審議并通過了《中國航天科技集團(tuán)有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《中國航天科技集團(tuán)有限公司聘用2022年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所方案》《中國航天科技集團(tuán)有限公司上交2021年度國有資本收益方案》等5項(xiàng)議案。
會(huì)議要求,要加強(qiáng)集團(tuán)公司無人系統(tǒng)整體發(fā)展研究及商業(yè)遙感領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略執(zhí)行,做好重大項(xiàng)目的后續(xù)資源整合、運(yùn)營整合,關(guān)注產(chǎn)品、市場(chǎng)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn);要加強(qiáng)運(yùn)營監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管控,提高發(fā)展質(zhì)量。
吳燕生代表集團(tuán)公司對(duì)各位董事的辛勤付出表示感謝,并就相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施過程中如何明確戰(zhàn)略框架、加強(qiáng)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)等方面提出了具體意見建議。
后續(xù),集團(tuán)公司將切實(shí)落實(shí)國務(wù)院國資委要求,加強(qiáng)董事會(huì)對(duì)內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)決算審計(jì)等工作的領(lǐng)導(dǎo);進(jìn)一步明確重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)策略,整合優(yōu)勢(shì)資源,加強(qiáng)戰(zhàn)略執(zhí)行,提升集團(tuán)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)國家利益、企業(yè)利益、個(gè)人利益共同發(fā)展。(任長勝)