11月24日，中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十二次會(huì)議暨董事會(huì)專門委員會(huì)。會(huì)議聽(tīng)取并審議通過(guò)了關(guān)于集團(tuán)公司董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成調(diào)整、重大投資事項(xiàng)、重要規(guī)章制度及方案等議案，明確了2023年集團(tuán)公司董事會(huì)工作計(jì)劃。

集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、黨組書記吳燕生，董事、黨組副書記方向明，外部董事焦開(kāi)河、張汝恩、王政，專職外部董事文利民，外部董事李玉海出席會(huì)議。國(guó)務(wù)院國(guó)資委有關(guān)部門人員，集團(tuán)公司紀(jì)檢監(jiān)察組組長(zhǎng)、黨組成員謝俊，副總經(jīng)理、黨組成員鄧紅兵，總會(huì)計(jì)師、黨組成員方世力，董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理，總法律顧問(wèn)，總部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。吳燕生主持會(huì)議。

董事會(huì)第十一次會(huì)議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成調(diào)整的議案》，根據(jù)集團(tuán)公司外部董事調(diào)整安排，對(duì)董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成進(jìn)行了調(diào)整。

董事會(huì)第十二次會(huì)議暨董事會(huì)專門委員會(huì)審議并表決通過(guò)了《中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司關(guān)于完善工資總額管理總體方案的議案》《中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司財(cái)金管理規(guī)定的議案》《中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司董事會(huì)2023年工作計(jì)劃》等5項(xiàng)議案。相關(guān)議案在會(huì)前提交董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)進(jìn)行前置研究。

董事會(huì)提出，集團(tuán)公司要強(qiáng)化財(cái)金管理規(guī)定的宣貫與落實(shí)，夯實(shí)財(cái)金管控體系基礎(chǔ)；要加強(qiáng)工資總額規(guī)范管理，對(duì)于重大投資項(xiàng)目要積極拓展融資渠道、提高市場(chǎng)化運(yùn)作水平；要密切跟蹤技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，加快技術(shù)研發(fā)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力；要集中精力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)安全意識(shí)，堅(jiān)決守牢安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)保的底線。

集團(tuán)公司董事會(huì)2023年度工作計(jì)劃提出，2023年是集團(tuán)公司深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全力推進(jìn)“十四五”發(fā)展，加快建設(shè)航天強(qiáng)國(guó)、有效支撐世界一流軍隊(duì)建設(shè)的關(guān)鍵之年，要進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會(huì)工作，充分履行董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”職責(zé)，健全完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，加快建設(shè)世界一流航天企業(yè)集團(tuán)。

吳燕生對(duì)集團(tuán)公司董事會(huì)后續(xù)工作提出3點(diǎn)要求：一要進(jìn)一步提高政治站位，不忘初心、牢記使命，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央重大決策部署和習(xí)近平總書記重要指示批示精神，全面深化國(guó)企改革，不斷完善治理體系，提升治理能力；二要進(jìn)一步落實(shí)職責(zé)定位，充分維護(hù)出資人和集團(tuán)公司的權(quán)益，突出戰(zhàn)略引領(lǐng)，有效防控風(fēng)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值；三要進(jìn)一步推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)，規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行，積極為外部董事履職提供全方位的支撐保障，建立更有效的溝通機(jī)制。同時(shí)，加強(qiáng)與黨組班子、經(jīng)理層的緊密聯(lián)系、溝通協(xié)調(diào)，形成推動(dòng)集團(tuán)公司發(fā)展的強(qiáng)大合力。（顧航瑜）